证券代码：600583      证券简称：海油工程    公告编号：临 2022-029

               海洋石油工程股份有限公司

(资料图)

         第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、会议召开情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日

以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十六次

会议的通知》。2022 年 12 月 12 日，公司以现场结合视频会议方式召开了

第七届董事会第十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

  本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管理人

员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部

分董事会专门委员会委员的议案》。

   增补后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

  董事会薪酬与考核委员会委员：邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生，

其中邢文祥先生担任召集人。

  董事会审计委员会委员：郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生，其中

郑忠良先生担任召集人。

   董事会提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邢文祥先生，其中辛

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伟先生担任召集人。

  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023

年度银行授信额度的议案》。

  同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 256 亿元人

民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

  （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改中

海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围

的议案》。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  本次合资公司章程变更并纳入公司合并报表范围的详细情况详见公

司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改中海

福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表的公告》和

《公司独立董事意见》。

   该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

  （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年

度投资计划》。

  公司 2023 年计划投资 8.34 亿元人民币，主要用于基地建设、专业技

术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公

设备及慈善公益事业等项目。

   （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公

司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

                     （详见公司于同日在上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股

东大会的通知》）

   三、上网公告附件

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  独立董事意见。

  特此公告。

                      海洋石油工程股份有限公司董事会

                          二○二二年十二月十二日

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