中油资本: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告 天天快看

2023-06-14 16:53:00 来源:证券之星

证券代码:000617     证券简称:中油资本         公告编号:2023-019

           中国石油集团资本股份有限公司


(资料图片)

      关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)董事会已于

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年度股东

大会的通知》

     (公告编号:2023-017),现将通知内容再次公告如下:

   一、召开会议基本情况

   (一)会议名称:公司 2022 年度股东大会

   (二)会议召集人:公司第九届董事会

   经 2023 年 5 月 25 日(周四)召开的第九届董事会第二十五次会

议审议通过,决定于 2023 年 6 月 16 日(周五)召开公司 2022 年度

股东大会。

   (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等

规定。

   (四)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

   (五)会议召开时间:

   (1)通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午

    (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

投票时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    (六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街 1 号石油金融

大厦 B 座四层会议室。

    (七)股权登记日:2023 年 6 月 9 日(周五)

    (八)出席对象:

责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出

席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出

席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

    二、会议审议事项

    (一)审议事项

                本次股东大会提案编码表

                                        备注

提案编码                提案名称              该列打勾的

                                      栏目可以投票

                  非累积投票提案

             累积投票提案(采用等额选举)

   除审议上述议案外,本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事

述职报告。

   (二)披露情况

   上述提案已分别经公司第九届董事会第二十次、二十三次、二十

五次会议和公司第九届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过,

详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 27

日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

   (三)特别提示

   提案 9 至提案 12 为特别决议事项,即需要出席本次股东大会有

表决权股份三分之二以上审议通过。

   提案 14、15、16 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6

名、独立董事 3 名、非职工代表监事 3 名,股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数

不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

   提案 4、5、6、14、15 属于影响中小投资者利益的重大事项,需

要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、股东大会现场会议登记方法

   (一)现场会议登记日:2023 年 6 月 13 日(周二)

   (二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请

于 2023 年 6 月 13 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00)到现场

登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函

或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时

间为准。

公章的授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登记手续。

持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件、委

托人证券账户卡办理登记手续。

   (三)现场登记地点及联系方式

座 22 层

   会议费用:与会人员的交通、食宿等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的投票程

序及要求详见本通知附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                        中国石油集团资本股份有限公司

                                   董事会

附件一:

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

 (1)对于非累积投票表决的提案,填报表决意见:同意、反

对、弃权。

 (2)对于累积投票表决的提案

 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应

选人数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数            填报

  对候选人A投 X1 票                 X1票

  对候选人B投 X2 票                 X2票

  …                           …

            合 计          不超过该股东拥有的选举票数

 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

 ①选举非独立董事(提案 14,采取等额选举,应选人数为 6

位)

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

 ②选举独立董事(提案 15,采取等额选举,应选人数为 3 位)

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事(提案 16,采取等额选举,应选人数为 3

位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任

意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指

引栏目查阅。

统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

   四、网络投票其他注意事项

 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过

深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二:

                授权委托书

  兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席中国

石油集团资本股份有限公司 2022 年度股东大会,并代为行使表决权,

本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为

止。

  委托人姓名(名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人持有股数:               委托人持股性质:

  委托股东账号:

  代为行使表决权议案:

                               备注    表决意见

                               该列打

提案

              提案名称              勾    同   弃   反

编码

                               可以投   意   权   对

                                票

                    非累积投票提案

                               备注    表决意见

                               该列打

提案

                提案名称            勾    同   弃   反

编码

                               可以投   意   权   对

                                票

        累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

        关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议   应选6

        案                       人

        关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案   应选3

                                人

      关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人     应选3

      的议案                       人

      选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监

      事

      选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监

      事

  如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  是□    否□

  注:1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打

√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

止。

股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

委托人签名(法人股东加盖公章):

      委托日期:2023 年   月   日

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